前 bamban 市长 Alice Guo 涉64项洗钱罪被起诉

关键要点

• Alice Guo ，前 bamban 市长，因涉及非法的菲律宾离岸赌博运营（POGO）面临 62 项洗钱指控 。
• 她和 31 名共同被告涉嫌使用其职位便利非法金融活动。
• 相关调查揭露了她与投资诈骗、加密货币骗局和爱情骗局的关系。
• Guo 还面临与人贩子相关的额外指控。

前 bamban 市长 ，与 31 名共同被告一起，当前受到 62 项洗钱指控 。这些指控源于她参与一个位于 Bamban 的非法 菲律宾离岸赌博运营 （POGO）中心。菲律宾司法部（DOJ）在周三发布声明称，处理本案的法律小组建议对 Guo 提起 26 项洗钱罪 ，指控她涉及将非法活动所得资金转移的交易。

Guo 及其共同被告的洗钱指控:

Guo（又名 Guo Hua Ping ）被指控利用她的职位和人脉来 便利这些非法金融活动 。根据 的报道，DOJ 发言人 MicoClavano 解释说，Guo 被控的罪行涉及 反洗钱法 （AMLA）的两个条款。前 26 项指控属于第 4(a) 条，涉及从非法活动中交易货币工具。此外，Guo 还面临 5 项关于第 4(b) 条的指控，涉及转换、转让或处置这些不法所得。

此外，剩余的 31 项洗钱指控也依据第 4(b) 条提出，涉及 Guo 和几名共同被告对 非法资金移动的协助 。不过，针对 Guo押的不同指控并未全部成立。一项关于 Guo 隐瞒资金来源的单独投诉已被 驳回 ，包括律师 Jason Masuerte 及商界人士 NancyGamo 和 Cassie Li Ong 的指控也因证据不足而被驳回。

对 Guo 的调查揭示出她与多种犯罪活动的联系，包括 投资诈骗 、加密货币欺诈 和 爱情诈骗 。Clavano 指出，Guo及其同伙从这些计划中获利，资金则被用于购买各种资产。Guo 还面临与 6 月在 Bamban POGO 中心进行突击搜查相关的人贩子指控，逮捕了 800名在恶劣条件下工作的菲律宾和外国工人。

在此案中，菲律宾毒品执法局 （PDEA）表示，Bamban 的 POGO 与更大范围的犯罪网络有关。这些非法活动涉及 毒品集团 和 企业欺诈 ，使得 POGO 产业成为执法机构的重要关注对象。这些操作的全部范围仍在被揭露中。

Guo 的逮捕和国际合作追查其网络:

此案引起了广泛关注，尤其是 Guo 去年九月在雅加达被捕的事件。自 马科斯总统 在七月宣布对离岸博彩产业的全面 禁令 后，她便开始潜逃。她最初逃往马来西亚，后又前往新加坡，最终在印度尼西亚被追查到。尽管被拘留，Guo 对所有指控均已 不认罪 。

新加坡执法部门 正在与 当局合作，以追踪 Guo 的所谓同伙。这些人被怀疑帮助她逃避法律制裁，其中包括 Zhang Jie ，他是涉及新加坡与菲律宾的非法在线博彩活动的关键人物。Guo 还被认为与 Wu Duanren 有关，是位于庞卡潘帕的 POGO主要运营者，二人被怀疑帮她逃离菲律宾。

警方发现这一犯罪网络关联了其他 高调洗钱活动 。值得注意的是，Guo 被认为与 Zhang Ruijin 和 Lin Baoying 有交易，二人涉及新加坡臭名昭著的数十亿美元洗钱案件，并在入狱后被驱逐到柬埔寨。尽管马科斯总统七月对 的禁令毫无保留，但非法操作依然存在。1 月 8日，菲律宾当局突击捣毁了位于大马尼拉地区的另一个非法 POGO 设施，该突击行动导致 400 名外籍工人被捕，他们被移交至国家调查局（NBI）进行审问。